(Senior) Compliance Officer Financial Crime Investigation (m/w/d)

Für ein international ausgerichtetes Finanzinstitut suchen wir eine engagierte und erfahrene Persönlichkeit im Bereich Financial Crime Investigation / Compliance. Die Position richtet sich an Fachpersonen mit fundierter Erfahrung in AML/CFT, besonderen Abklärungen, Meldewesen und regulatorischen Fragestellungen.

In dieser Rolle übernehmen Sie eine zentrale Funktion bei der Analyse komplexer Risikofälle, der Erstellung fundierter Berichte sowie der Weiterentwicklung interner Compliance-Prozesse.

Ihre Tätigkeit

• In dieser verantwortungsvollen Position bearbeiten und dokumentieren Sie besondere Abklärungen im Bereich Financial Crime und Geldwäschereiprävention. Sie analysieren komplexe Sachverhalte, beurteilen Risiken und erstellen Entscheidungsgrundlagen sowie Meldungen an zuständige Stellen.
• Sie arbeiten eng mit verschiedenen Fachbereichen zusammen, beraten interne Ansprechpartner bei anspruchsvollen AML-/CFT-Fragestellungen und tragen aktiv zur Qualität und Weiterentwicklung der Compliance-Funktion bei.

Ihre Aufgaben

• Durchführung und Dokumentation besonderer Abklärungen im Bereich AML/CFT und Financial Crime
• Analyse komplexer Kunden-, Transaktions- und Risikosachverhalte
• Erstellung von fundierten Analyseberichten, Sachverhaltsdarstellungen und Verdachtsmeldungen
• Fachliche Ansprechperson für Investigation-Themen und Meldewesen
• Beratung interner Fachbereiche bei komplexen Compliance-, AML- und Risikofällen
• Beurteilung regulatorischer Fragestellungen im Zusammenhang mit Sorgfaltspflichten
• Mitwirkung bei der Weiterentwicklung von Prozessen, Weisungen und internen Kontrollen
• Durchführung von Schulungen und Awareness-Massnahmen zu Financial-Crime-Themen
• Unterstützung bei internen und externen Revisionen
• Mitarbeit in ausgewählten Compliance-Projekten

Ihr Profil

• Abgeschlossenes Studium in Wirtschaft, Recht, Finance oder eine vergleichbare Ausbildung
• Alternativ abgeschlossene Bankausbildung mit entsprechender Weiterbildung im Compliance-Bereich
• Mehrjährige Erfahrung im Finanzsektor, idealerweise mit Fokus Compliance, AML/CFT oder Investigations
• Sehr gute Kenntnisse im Sorgfaltspflichtrecht sowie in regulatorischen Anforderungen zur Geldwäschereibekämpfung
• Erfahrung in der Analyse und Dokumentation komplexer Risikofälle
• Strukturierte, analytische und lösungsorientierte Arbeitsweise
• Hohes Qualitäts- und Verantwortungsbewusstsein
• Diskrete, belastbare und teamorientierte Persönlichkeit
• Sicheres, diplomatisches Auftreten gegenüber internen Stakeholdern
• Fähigkeit, komplexe Sachverhalte klar zu beurteilen und verständlich zu dokumentieren
• Stilsicheres Deutsch und verhandlungssicheres Englisch
• Weitere Fremdsprachenkenntnisse von Vorteil

Das Angebot

• Verantwortungsvolle Compliance-Funktion in einem internationalen Finanzumfeld
• Anspruchsvolle Aufgaben im Bereich Financial Crime Investigation
• Direkter Austausch mit Fachbereichen, Compliance, Risk und Management
• Möglichkeit, Prozesse und Standards aktiv weiterzuentwickeln
• Kollegiales und professionelles Arbeitsumfeld
• Attraktive Anstellungsbedingungen und moderne Arbeitsmittel
• Unterstützung bei fachlicher Weiterbildung und persönlicher Entwicklung
• Flexible Rahmenbedingungen und langfristige Perspektiven

Ihre Perspektive

Diese Position bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Erfahrung im Bereich Financial Crime, AML/CFT und Compliance in einer verantwortungsvollen Rolle einzubringen. Sie übernehmen fachliche Verantwortung, arbeiten an komplexen regulatorischen Fragestellungen und leisten einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit und Integrität des Unternehmens.

Dies ist genau das, was Sie als neue Herausforderung suchen? Bitte kontaktieren Sie uns – wir würden Sie gerne kennenlernen und Ihnen dabei mehr über Ihren nächsten Traum-Job erzählen! Wenn Sie weitere Fragen zur Stellenausschreibung haben, dann melden Sie sich direkt bei Herrn Viktor Martynenko unter der Nummer: +41 41 544 1243.

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